Bnm swartlys forex

Verbruikers Inligting verbruikers Alert Bank Negara Maleisië (BNM) wil graag die lede van die publiek 'n lys van maatskappye en webwerwe wat nie gemagtig is nie onder die toepaslike wette en regulasies geadministreer word deur BNM goedgekeur waarsku. Hierdie lys is saamgestel op grond van inligting, klagtes en navrae deur BNM ontvang met betrekking tot die aktiwiteite van die betrokke persone en entiteite. Hierdie lys is nie volledig nie en die Bank sal die lys van tyd tot tyd op te dateer van tyd tot tyd. Die lys is bedoel om te dien as 'n riglyn vir die publiek. Die publiek word aangeraai enige deposito of 'n belegging met individue en entiteite wat nie onder die toepaslike wette gereguleer word en moet die nodige kontrole met die betrokke owerhede uit te voer te maak indien daar twyfel oor enige skemas aangebied. Die publiek word ook aangeraai om te verwys na die belegger Alert en inligting oor die handhawing aksies uitgegee deur die Sekuriteite Kommissie van Maleisië (SC), wat toeganklik is via die volgende skakels is: Wie kan finansiële dienste te lewer in Maleisië slegs finansiële instellings maw banke. versekeringsmaatskappye en takaful operateurs sowel as geldwisselaars, oorbetaling diensverskaffers en valuta groothandelaars (tans bekend as quotthe geld dienste businessquot) deur BNM gelisensieer onder die toepaslike wette en regulasies geadministreer word deur BNM mag finansiële dienste te lewer in Maleisië. Die lys van die gelisensieerde finansiële diensverskaffers kan verkry word via die volgende URL: Hoekom moet verbruikers versigtig wees wanneer hulle met ongereguleerde entiteite of persone Gevolge: consumentenbescherming ingevolge die wette geadministreer word deur BNM is NIE van toepassing moet die lede van die publiek te kies om te gaan met die onwettige finansiële diensverskaffers. Lede van die publiek wat aan die onwettige finansiële aktiwiteite kan ook onder die wet gehef word soos bystand aan die operateurs van sodanige onwettige aktiwiteite. Dus, lede van die publiek word aangeraai om nie. Hanteer enige van die onwettige finansiële diensverskaffers openbaar of persoonlike finansiële geloofsbriewe aan enige van die onwettige finansiële diensverskaffers en Betrek of assosieer hulself met enige van die onwettige finansiële diensverskaffers. Onwettige en verdagte finansiële entiteite en aktiwiteite Lede van die publiek word aangeraai om BNM waarsku oor enige onwettige of verdagte aktiwiteite of entiteite by: BNMTELELINK (Bank Negara Maleisië Kontaksentrum) 1-300-88-5465 of E-pos: bnmtelelinkbnm. gov. my Onder die onwettige finansiële aktiwiteite wat gebruik kan gerapporteer word aan BNM is: onwettige depositonemende onwettige buitelandse valuta handel Skema onwettige Geld Dienste Besigheidsaktiwiteite Onbehoorlike markgedrag of praktyke deur BNM39s lisensiehouer Misbruik van BNM en Senior Officers39 Name en posisies ander onwettige finansiële aktiwiteite uitdruklik genoem in die relevante wette en regulasies geadministreer word deur BNM die verslag kan ook via die onderskeie BNM39s Streekkantore en takke in Maleisië: Bank Negara Maleisië Pejabat Wilayah Pulau Pinang No. 27, Lebuh Lig 10200 Pulau Pinang Tel: 6 04-258 7588 Bank Negara Maleisië Pejabat Wilayah Johor Bahru Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru Johor Darul Takzim Tel: 607-225 7888 Pejabat Wilayah Kota Kinabalu Bank Negara Maleisië Jalan Lapan Belas 88000 Kota Kinabalu Sabah Tel. 6088 522 310/088 522 328 Faks. 6088 522 302 Bank Negara Maleisië Cawangan Kuala Terengganu Jalan Sultan Mohamad 21100 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel: 609-622-0571 Bank Negara Maleisië Pejabat Wilayah Kuching Jalan Satok 93400 Kuching Sarawak Tel: 6082-224200 / 082-224328 Lede van die publiek kan ook gaan met ander wetstoepassingsagentskappe vir verifikasie op verwante aktiwiteite: Sekuriteite Kommissie (SC). www. sc. my Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK). ww. kpdnkk. gov. my Suruhanjaya Koperasi Maleisië: www. skm. gov. my Suruhanjaya Komunikasi Dan multimedia Maleisië. www. skmm. gov. my Suruhanjaya Syarikat Maleisië. www. ssm. my Polis Diraja Maleisië. www. rmp. gov. my Hoe om 'n onwettige skema Lede van die publiek op te spoor, word aangeraai om versigtig te wees en nie die prooi van hierdie skemas. Wees waaksaam en op die uitkyk vir die volgende algemene kenmerke van hierdie onwettige skemas: Die benadering deur die operateurs mag gewees het per e-pos, telefoon, internet of in persoon nie, maar die bedoeling is altyd dieselfde, dit is, om geld te neem van niksvermoedende slagoffer vir goedere of dienste wat hulle nie van plan om voorsiening te maak. Skemas wat rentekoerse, opgawes of winste, wat veel hoër is as die opbrengs wat deur gelisensieerde finansiële instellings vir hul deposito's is belowe. Die beloftes van hoë opbrengste is daarop gemik om die lede van die publiek om deel te neem in die skemas en die beleggers kan nie gegee word afskrifte van enige dokumente insluitende ooreenkomste deur die operateurs. Daar is ook geen versekering dat die operateurs van sodanige skemas kan voortgaan om die hoë opbrengste te betaal. Aan die begin van sulke skemas, die operateurs in staat is om geld te ontvang van die daaropvolgende deposante gebruik om hoë opbrengste te betaal of om die skoolhoof bedrag terug te betaal om die vroeër deposante. Maar die operateurs kon nie die deposito te belê in ewe of meer winsgewende ondernemings of beleggings en dus nie in staat is om die hoë opbrengste of terugbetaling belowe om hul deposante te onderhou. Neem asseblief kennis dat hierdie skemas uiteindelik sal misluk wanneer daar geen nuwe deposito's word voortdurend deur die operateurs ontvang. Op 'n tyd, sal die quotget-ryk-quickquot skemas val en die deposante of beleggers sal hul investments. For nog 'n voorbeeld van onwettige en verdagte finansiële entiteite en aktiwiteite te verloor, besoek finansiële bedrog Alert website. Securities Kommissie Maleisië Lys van ongemagtigde webwerwe / beleggingsprodukte / maatskappye / individue nie gemagtig of goedgekeur onder die sekuriteite wette te gaan in sekuriteite, handel in termynkontrakte, te adviseer oor korporatiewe finansies, bied beleggingsadvies, finansiële beplanning en / of fonds bestuur dienste wat verband hou met sekuriteite of toekoms. Die publiek word aangeraai enige belegging met maatskappye / individue wat nie gelisensieer is of deur die SC goedgekeur te maak nie. Bied dikwels kom in die dekmantel van oënskynlik aantreklike beleggingsgeleenthede of skemas en kan ook gekamoefleer as 'n direkte verkope of sakegeleenthede. Neem asseblief kennis dat hierdie lys is nie volledig en slegs dien as 'n riglyn vir beleggers. Die lys sal gereeld opgedateer met name verwyder of bygevoeg op. Die publiek word aangeraai om ook seker te maak met ander relevante agentskappe (bv Bank Negara Maleisië, die Ministerie van Binnelandse Handel en Verbruikersake, Maatskappye Kommissie van Maleisië) met betrekking tot die legitimiteit van maatskappye of webtuistes wat nie mag voorkom of het uit hierdie lys verwyder is. Verder as jy hulle raakloop enige webwerf met name wat soortgelyk of 'n variasie van die genoteerde hier onderneem die aktiwiteite hierbo beskryf name, word u aangeraai om te verseker dat die individu / entiteit, betrokke aktiwiteit of produk het die nodige goedkeuring of lisensie As jy vereis dat enige verduideliking of 'n klagte wil indien, kontak ons ​​asseblief by 603-62048999 of e-pos ons by aduanseccom. my Lede van die publiek wat kom oor enige verdagte webwerwe, sowel as e-posse of enige inligting oor die Internet met betrekking om beleggingsadvies en dienste, kan die SC by die kontaknommer of e-pos hierbo waarsku. Bank Negara Maleisië ontvang ook inligting oor, en kyk na, maatskappye en individue bedryf ongelisensieerde aktiwiteite. Om toegang tot BNM8217s Finansiële verbruikers Alert bladsy, kliek hier www. bnm. gov. my/indexchenfinancialconsumeralertamplangen 0,77 maatskappye swartlys deur Bank Negara Deur Sira Habibu The Star / Asië News Network Dinsdag 7 Augustus, 2012 Petaling JAYA - Bank Negara het 77 maatskappye swartlys wat betrokke is by ongemagtigde en onwettige transaksies te midde van berigte van RM100m (S40m) word maandeliks verloor om handelsmisdaad. Daar word gesê dat die lys was nie volledig nie en dien slegs as 'n riglyn om jou te help die publiek op hul hoede. Die lys gepos op sy webwerf (www. bnm. gov. my) bestaan ​​uit maatskappye wat sonder 'n lisensie (38), wat betrokke is in goud belegging (22) en in forex (17). Die lys sal gereeld opgedateer word, Bank Negara gesê in 'n verklaring gesê. Dit gewaarsku die openbare versigtig vir maatskappye en individue misbruik acknowlegement briewe van Bank Negara om beleggings te lok om te wees. So 'n brief nie neerkom op 'n besigheid lisensie of goedkeuring deur Bank Negara, het hy gesê Volgens die Bank en Finansiële Instelling Wet, 'n maatskappy wat huurkoop, factoring, ontwikkeling finansiering of gebou krediet aktiwiteite doen, moet 'n skriftelike erkenning van Bank Negara verkry. Die brief is uitgereik slegs vir statistiese doeleindes en sal teruggetrek word wanneer die betrokke instelling sy geskeduleerde besigheid ophou, het gesê Bank Negara. Dit dui daarop dat mense wat met ongemagtigde operateurs nie onder die wette beskerm. Lede van die publiek wat aan die onwettige finansiële aktiwiteite kan ook aangekla word bystand aan die operateurs, het hy gesê. Dit aangeraai om mense met inligting oor onwettige en verdagte finansiële entiteite en aktiwiteite te noem 1-300-88-5465 of e-pos bnmtelelinkbnm. gov. my. Daar word gesê dat hulle moet Bank Negara waarsku as hulle vermoed enige onwettige deposito neem, forex of finansiële dienste en onbehoorlike markgedrag met Bank Negara lisensiehouers, en misbruik van die name en posisies van sy senior offisiere. A Bank Negara bron het gesê dat die publiek ook die Sekuriteite Kommissie en Maatskappye Kommissie van Maleisië moet bel om die status van 'n maatskappy wat hulle genader vir invesments. illegal Investment Company onder BNM (opgedateer September 2016) Op 22 September 2016, Bank Negara Maleisië verifieer (BNM) het 'n nuwe update vir onwettige Investment Company wat nie gemagtig is nie onder die toepaslike wette en regulasies geadministreer word deur BNM goedgekeur vrygestel. Die lys dien slegs as 'n riglyn om lede van die publiek wat gebaseer is op inligting en navrae deur BNM ontvang. Die meeste van die maatskappy in die lys is onwettig buitelandse valuta handel Skema en Onwettige goud belegging maatskappy. Die maatskappy / individu gelys as onwettig omdat theyre nie 'n gemagtigde handelaar of het die toestemming van die Kontroleur van buitelandse valuta nie verkry onder die Exchange Wet op die Beheer 1953 (ECA). Dit is ook onwettig om buitelandse valuta handel te dryf deur 'n inwoner wat nie 'n gemagtigde handelaar, met 'n persoon buite Maleisië, of deur 'n inwoner wat nie die toestemming van die Kontroleur van buitelandse valuta onder die ECA verkry. Onwettige Investment Company onder BNM:. 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (www.1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (www. empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Dienste 5. Ace Dimension Network BV 6. AE Group Holding Pte Ltd (www. aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood kamer van Koophandel Maleisië 9. Ajuwah Realty BV (966604-D) 10. Ajuwah Makelaars BV (966604 - D) 11. Ajuwah Consultancy 12. Alpari (Asiatiese) Bpk 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Opbrengste BV (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation BV (951063-K) (www. powergoldclub / www. powergold999 / www. powergold. biz) 16. APS-Asië Plantation BV (984575-T) 17. Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Reis 19. ASAS Seroja BV (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn BHD (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W ) 22. Asialink Globe Capital (www. agc) 23. Astral Progress BV (989294-K) 24. AU handel BV (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (www. aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (www. axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markte 30. Binary Toegewing BV (963258-W) 31. Bou Rich Mining Group Bhd ( 1006586-T) (www. buildrich. us) 32. Bou Rich Investment Group Ltd 33. Bou Rich Group Holding 34. Bou Rich Agrotech Berhad 35. Bou Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asië Group (M) Sdn Bhd (www. capitalasiagroup) 38. Kontant Deal BV (929192-K) (baas Venture) (www. bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Hulpbronne (IP 0353991V) 41. CGF Fyn Metal BV 42. Classic wêreldwyd Corporation (M) Sdn BHD (773082M) (www. cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium BV (819082-U) 47. Darul Emas Perak BHD (1053229-X) 48. DBB Star BV (1110055-M) 49. Degold Ryk BV (882335-M) 50. Delta Wealth Dienste (002194713-K) 51. Destiny Hulpbronne Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. DNA profiel BV (245435-W) 55. Droom Sukses Internasionale BV (1002002-P) (www. Surewin4u ) 56. Dynamic Wira Bemarking BV - Skim Beras 1 Maleisië 57. Dynasty wêreldwyd BV (800311-D) (www. dynasty-wêreldwyd / www. dynastymf) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn BHD (796603-A) 59 . Oos-Kaap Mining Corp 60. Ecofuturefund (www. ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex (Emirate Gold Exchange) 62. Ryk Vyf Trading (www. mikadofx) 63. energieke Gateway BV (511826-X) 64. Epic Palms BHD ( epicpalmsberhad) 65. Everise Beroking BV (861654-K) (www. xbi. my) 66. Pragtige Bottle indeks BV (1060843T) (www. xbi. my) 67. Ekstra Capital Program (extracapitalprogram) 68. Ezey Bemarking 69 . E-Qirad BV (595699-D) 70. FA Markte 71. Familie Wealth Resources (SA0310508-M) 72. fari Groep Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn BHD (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (www. intelfx) 76. Fortrend International BV (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Toekomstige Handel Indojaya BV (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / www. ft-indojaya) 79. FxUnited Maleisië (myfxunited) 80. FXUnited Power BV (1146795-M) (www. fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (www. fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Bestuur Beperk 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Wins FX Capital BV (www. gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Services 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture BV (1044976P) 89. GGF Golden House BV (803753-W) 90. GGT Golds BV (547290-D) 91. Global Creation Trading 92. Globale Golds Trading (JM0518201-W) 93. Globale vredeliewende Familie (www. globalpeacelf) 94. Global Venture finansiering (globalventurefinancing) 95. Globale Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. staafgoud wêreld BV (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Gorgeous ketting BV (841928-P) 98. Grand View Golden Sukses BV ( 638186-X) - Golden Maksimum 99. Groot Toegang BV (517965-X) 100. Green Buck Resources Sdn BHD (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest Global BV (987049- P) 103. HAFX Global Venture BV 104. Harvest Vertroue Consultancy BV (965589-W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Handel BV (645798-X) 107. HG Resources Sdn BHD (HGR) (www. highwayrich) (www. highwayrichclub) (www. highwaygroup2u) 108. HiFX Asië (HiFX) 109. snelweg Groep Resources (www. highwayrich) (www. highwayrichclub) (www. highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sport (TR0005484-X) 111. Vakansie Express Asië 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. Ek amp 'n globale gemeenskap Network 115. Iconhill Holding BV (810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International BV (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solid Trading 120. Instaforex 121. Instagroup Resources (JM0531870-X) 122. Isothree Gold BV (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 124. Jalatama Bestuur BV (929594 - W) (www. jalatama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Communications amp Tegnologie BV (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan as wetenskap Tun Teja Maleisië (yds2u) 130. Kelab Kebajikan wetenskap Maleisië (VVIP88) 131. Keenan Capital Group 132. Keenan Prestige Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Club 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424 - A) 137. Kudaemas (www. kudaemas) 138. Lestari2U (www. lestari2u) 139. Liberty Reserve (www. libertyreserve) 140. leeftyd Vakansies BV (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick) 142. LocusNetwork4u ( locusnetwork4u) 143. LS staafgoud BV (235435-H) 144. Mari Wholesale (M) Sdn BHD (556117-T) 145. Maxim Capital Bpk (www. maximtrader) 146. Maza Network BV (1006389-H) 147 . McRen Oceanus BV (908484-X) 148. MD Venture Group BV (1058936U) 149. Meccafund Familie Maleisië 150. Mekka Fonds Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. mega-dinastie BV (931589-V) 152. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (www. mgcforex) 155. MGC Capital BV (www. morgagecapitals) 156. MGSB Holding BV Bhd (www. mgsb. org. my) 157. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 158. Miljoen Jade BV (www. millionjade) 159. Miracle Dag Trading (JR0047390-V) 160. Mohamad wêreld Enterprise 161. MOP Konsultant Sdn . Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. mx3 World Wide ((mx3worldwide) 164. My Cameron Hills BV (984170M) 165. Nexgain Maleisië BV (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia ENT (TR0103958-M) 169. NTB Agencies dn BHD (1039052-M) 170. Oseaan Century International Limited (www. ODFX) 171. OCI Bestuur BV (1042036X) (www. ODFX) 172. OCI Venture BV (1039926H) (www. ODFX) 173. ODFX (www. ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Een AutoCash (www. clubautocash / www.1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services BV 177. Orion Prokasih (M) Sdn BHD 178. Ostim Akademie (002443002-A) (www. ostimint) 179. Oorsese Delight BV (614245-W) (www. arowana2u) 180. Pancar Mayang BV (527196-H) 181. Pars Pay BV (813378-V) 182. Pegasus Bullion (www. pegasusbullion) 183. Perfway Handelaars BV (918583-V) (www. perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn BHD 185. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pioneer Forest BV (1069104M) (www. abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (www. pokdinempire) 188. Pok Din Ryk BV (1130978-D) (www. pokdinempire) 189. Power Handel Asië BV (933528-T) (www. kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. voorkeur Bewyse BV 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige melkplaas (M) Berhad (832757 - A) 194. Wins Web BV 195. Program 10 Bulan Forex Trading 196. Program ek ryk 197. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. voorbehoudsbepaling multimedia 200. Openbare Golden House BV (806825-M ) 201. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 202. Quantum kapitaalprogram (www. quantumcapitalprogram) (www. berjayaforex) 203. Ram Kris Venture (0024165647-K) 204. RCFX 205. RC Groep 206. RC Groep BV 207 . Real Biz Pasif 208. Real Vernuftige BV (926598-U) (www. worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth BV (1005424-X) 211. Reza Anuar Sewe 212. Retro Titan BV 213. RGCX Trading Corp (www. goldrgcx / www. rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty BV (966620-V) 215. Rimbun Tekad Consultancy BV (966620-V) 216. Stygende Premium BV (285572-P ) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (www. rm20segera) 219. RN Korporatiewe Dienste BV 220. Rowther Technologies MSC BV (727979-T) 221. Royal Gold BV (1005830-X) (royalgolds) 222. Royale span Groepe (www. royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings BV (819833-P) 224. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Enterprise 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 227. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. Solar Bond Capital BV (1157972-A) (www. mysolarbond / solarbond-malaysia. blogspot. my) 230. Speed ​​Line (www. speedline - inc) 231. Srgold Exchange BHD (1033164-V) (www. srgold. my) 232. Sri Perkasa Emas Trading 233. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 234. Dieselfde Dynasty BV (782270-H) 235. bestendige Global Network BV 236. Suliz Pearl Myne 237. Suisse Coins BV (www. suissecoins) 238. Sweblink Global Network BV (209952-H) 239. Switserse Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Network BV (104795-P ) (www. rajakereta. weebly) (www. rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942-W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. OG vertroue BV (1086255-A) 247. Die Gold waarborg 248. Titan Groep Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Eagle Venture BV (114378-M) (www. tpeagles) 250. triljoen Venture (trivfx) 251. Drie Een Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold (www. tukargold ) 253. UER Gold (uergold / profitsharing) 254. UFUNCLUB (www. jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Winste (www. ultimatepowerprofits. yolasite) 256. Verenigde Amerikaanse Handelaars Raad (www. uatconline) 257. Uni Argrow ( Kambodja) Co Ltd (www. argrow. biz) (www. unicapasia) 258. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 259. Urustabil BV (545426-X) 260. VC Gold BV (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX (www. venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (www. wadiahtrading) 265. Water wêreld Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Equity BV (1046449-A) 267. Windsor geur BV (599208-H) 268. wêreld dirham Berhad (970807-X) 269. wêreldwye gemeenskap Program (wcp2u) 270. WSL Handelaars Pte Ltd (www. worldshopperslink / www. click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Korporatiewe Line BV Bhd (877697-P) (yds2u) 273. YDS Holding Groepe BHD (987797-T) (yds2u) 274. Zenith Gold International Limited (ZGI) (www. zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Enterprise 277. Zness (zness) Hoe die onwettige beleggingsmaatskappy bedryf: 1) onwettige operateurs gewoonlik werk op 'n klein skaal en eis hulle kan oorbetaling dienste doeltreffend te lewer, sonder die noodsaaklikheid vir enige dokumente of identifikasie. Hulle gebruik selde dokumente te bekragtig en bevestig die transaksies. Deur die beoefening van hierdie transaksies, kliënte loop die gevaar om bedrieg en hul fondse kan nooit die verwagte bestemming bereik. 2) onwettige operateurs teiken gewoonlik werksoekers deur die plasing van aantreklike advertensies om voornemende werknemers te lok om die maatskappy, waarna hulle dit gebruik om te vra vir 'n nuwe beleggings aan te sluit. Die meeste dikwels, sal werknemers aangemoedig word om hul direkte familie, familie en vriende nader voor fokus lede van die publiek. 3) onwettige operateurs gewoonlik uitbeeld 'n professionele en betroubare beeld, 'n hoë-tegnologie kantoor uitleg en gevorderde IT-fasiliteite, soos 'n LCD-skerms vertoon bewegings in wisselkoerse op die indruk dat 'n wettige en werklike besigheid gedoen voorsien. Hierdie fasiliteite is net 'n vals front.